Glossar · Regulierung & Politik
KYC / AML
„Know Your Customer“ / Anti-Geldwäsche: die Pflicht der Dienstleister, Kunden zu identifizieren und verdächtige Transaktionen zu melden.
Im Kurs
Die vollständige Fassung ergänzt zu KYC / AML die politische Einordnung und Hinweise zur Argumentation. Sie gehört zum Playbook und ist nach der Anmeldung frei zugänglich.